Quais as principais medidas que um cassino confiável adota para prevenir lavagem de dinheiro?

Descubra quais são as medidas obrigatórias que um cassino deve adotar para evitar a lavagem de dinheiro e o porquê são importantes.

Muitos torcem o nariz quando escutam alguém comentar sobre cassinos, afinal, existem diversos temas negativos que pairam sobre os cassinos e sempre o fizeram parecer algo ruim para os ouvidos menos atentos e os facilmente levados por alguns casos e erros neste mercado através dos mais de cem anos de história dos cassinos online.

Um dos assuntos negativos mais comentados quando estamos falando de cassinos é a lavagem de dinheiro, já que tivemos diversos grandes cassinos tradicionais e muito famosos servindo como uma fachada para uma máquina de lavagem de dinheiro de atos ilícitos de todos os tipos, principalmente nos anos 80, quando os cassinos de Las Vegas eram comandados por máfias.

Agora, com o mercado de cassinos online atingindo números estratosféricos, a discussão surgiu novamente e muitos jogadores não sabem como encontrar casinos online confiaveis neste sentido. Para elucidar este assunto da melhor forma possível, vamos ver aqui neste artigo as principais medidas que um cassino confiável toma para prevenir a lavagem de dinheiro.

Medidas adotadas por cassinos que evitam a lavagem de dinheiro

Com um gigantesco mercado digital que se formou nos últimos anos, uma discussão também vem sendo feita entre todos os que estão preocupados com o potencial destrutivo que as plataformas de cassino online possuem no cenário internacional.

Jogadores que estão presentes, jogando e apostando nestas plataformas também apresentam o mesmo tipo de preocupação, já que não querem financiar atividades ilícitas de forma indireta. Por isso, é muito importante saber como escolher um bom cassino online antes de se cadastrar nele, afinal, não é preciso ter muita experiência no mercado para saber que existem centenas de plataformas mal-intencionadas.

Mas, não existem muitas medidas que estão à mostra para que o jogador possa verificar os mínimos detalhes do faturamento de uma plataforma de cassino online, porém existem dois detalhes que podem ser cruciais e apontar para o lado certo que uma destas plataformas está seguindo.

Então, antes de se cadastrar em um cassino online, o jogador pode observar dois pontos principais, vamos ver quais são, como funcionam e qual a sua importância logo abaixo:

Licença

Com um pouco de experiência no mercado de cassinos online o jogador já sabe bem da importância de uma licença, este documento é a autorização digital que um cassino online deve possuir para operar no mercado, é emitido por uma instituição reguladora oficial e que fará os testes de qualidade periódicos necessários para definir se o cassino online é confiável e seguro.

A licença deve estar ativa, ter fácil acesso na verificação e ser emitida por uma instituição reguladora oficial. Desta forma, poderemos saber que existe um órgão regulador por trás das atividades daquele cassino online e que estará avaliando suas ações, diminuindo a possibilidade de um crime grave como a lavagem de dinheiro.

País sede de sua regularização

Outro fator interessante que pode ser crucial para a verificação de um cassino online é o seu país sede, de onde vem a sua licença. Existem diversos países em que a operação de cassinos é permitida, e é nestes países que as plataformas escolhem estabelecer base para que possam operar dentro da lei e oferecer os seus jogos e serviços para os usuários.

Saber qual é o país em que se encontra a sede do cassino pode dar ao usuário a dica do nível de fiscalização que aquele cassino sofre, já que cada país tem um órgão regulador com as próprias convicções e ações para evitar crimes de todos os tipos.

Países como Malta, Cyprus, Reino Unido e Curaçao podem oferecer boas ações de prevenção aos crimes graves como a lavagem de dinheiro, oferecendo plataformas mais seguras aos usuários.